Suex — сервис по переводу криптовалюты в традиционные деньги и наоборот. Еще одним участником платежной трассы «Стопнаркотик» называет российскую платежную систему QIWI. В Украине она работала под названием TYME до 2018 года — пока НБУ не отозвал у неё лицензию. Также организация полагает, что в Украине в операциях могли быть задействованы виргинская компания Hotpay и платежный сервис Easy Transfer. Последний действительно сотрудничает с банком Конкорд, предоставляя ему, а также банку ПУМБ и финкомпании «Хантер» услуги оператора платежной инфраструктуры. Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества банка.
Но обычно за ними скрываются фирмы-клоны, оформленные на фиктивных владельцев. При этом к услугам конвертационного центра, как считают в полиции, открыто прибегали структуры достаточно известных людей. Среди них было названо ООО «Туристический лидер», которому заблокировали счета сразу в нескольких банках (этой компанией владеет бывший член совета предпринимателей при Кабмине и экс-глава Turtess Travel в Украине Александр Новиковский).
Акционеры ПАО «Юнекс Банк» переизбрали состав наблюдательного совета банка. Подтверждены полномочия председателя набсовета ООО «Челси». Новыми членами набсовета стали ООО «Первое регистрационное бюро», ООО «Судоремонт плюс» вместо Алексея Почуева и Дмитрия Падалка.
Она должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце и вести на цитируемый материал. Использование фотографий и видео разрешается при условии указания источника vgorode.ua и автора. С 2007 года Елена Соседка-Мишалова входит в состав опекунского совета Днепропетровской областной детской клинической больницы, который организован по проекту “От больницы к больнице” международным благотворительным фондом “Украина 3000”. Этот проект рассчитан на тесное общение врачей не только из украинских больниц, но и со специалистами из стран Европы, США, Канады и Японии – обмен опытом, консультирование и медицинская помощь. Для того, чтобы помочь, нужно выбрать проект, нажать опцию “Поддержать”, выбрать способ оплаты – картой или наличными (в кассе любого банка), затем нажать “Оплатить”.
Кроме этого, нельзя исключать, что правоохранители заинтересуются бизнесом, принадлежащим непосредственно владельцам «Конкорда». Например, киевским рестораном Reef, открытом год назад на месте автосалона Ferrari на ул. Согласно данным «ОЛИГАРХА», его ключевым совладельцем является сейчас Елена Соседка-Мишалова. У банка «Конкорд», оформленного на гражданскую жену секретаря горсовета Днепра и члена попечительского совета Днепровской еврейской общины Вячеслава Мишалова — Елену Соседку-Мишалову, большие проблемы. Финансовое учреждение попало в поле зрения следователей Национальной полиции, которые подозревают, что банк может быть ничем иным, как крупным конвертационным центром.
В числе собственников банка совладельцы группы «Континиум» (сеть АЗС под брендом WOG) экс-нардеп Игорь Еремеев с долей 23,7%, Сергей Лагур (29,3%), Степан Ивахив (24,9%). Первых двух также связывают с участием в капитале банка «Надра». Интересно, что и сам временный администратор банка «Владимисркий» не остался без финучреждения. Согласно отчетности НБУ, он является собственником 18,9% акций черниговского «Асвио Банка».
- Лотереи, ребусы и конкурсы от Luxoft, магнитики в подарок всем желающим от 42magnets, сувениры от Prom.ua, возможность померять googleglasses и понаблюдать за работой 3D принтера от Branto.
- Хотя многочисленные источники говорят о том, что жена Вячеслава – Елена Соседка-Мишалова, председатель наблюдательного совета банка «Конкорд»,основатель благотворительной биржи «Добродій», учредитель благотворительного фонда «Сердца трех».
- Ему принадлежит 9,99% банка «Авангард», через группу ICU.
- Ответственным юрлицом группы является АТ “АКБ Конкорд”, говорится в сообщении НБУ.
- Кстати, именно Елена Соседка-Мишалова является владелицей «Конкорд банка», который даже открыл кредитную линию на финансирование этого проекта.
Интересно, что ранее Елена Вилиевна Соседка носила двойную фамилию – Соседка-Мишалова. Под той же фамилией она была депутатом Днепропетровского облсовета, до июня 2014 года являлась членом фракции Партии регионов. В 2016 году банк заключил контракт с независимым процессинговым центром ProCard. С этого времени он является членом платежных систем Visa, Mastercard и «ПРОСТІР». Карту банка успели открыть более 100 тысяч человек. Руководство “Конкорда” в 2019 году заявило о выпуске Prepaid-карты Х-card на базе Visa.
4583 гривны в месяц зарабатывала врач, работающая по двум медицинским специальностям. Также она владеет ценными бумагами на сумму 6 тысяч гривен. Задекларированные доходы Валентина Резниченко за прошлый год составили 6 миллионов 709 тысяч 694 гривны. Заработная плата на чиновничьих должностях (до 26 марта он был губернатором Запорожской области) – 161 тысяча 641 гривна. Основные доходы губернатор получил от дивидендов (5 миллионов 7 тысяч 240 гривен) и продажи имущества (1 миллион 540 тысяч 200 гривен).
Последствия этого для финансового учреждения могут быть самыми печальными — вплоть до введения в него временной администрации. Мало какой легальный бизнес может сравниться по ликвидности и привлекательности с возможностью распоряжаться огромными бюджетами городов-миллионников. Многие из тех, кого подняла наверх волна местных выборов 2015-го, стали главными выгодополучателями бюджетной децентрализации, получив доступ к финансовому ресурсу, о котором их предшественники не могли даже мечтать. Распорядители средств городского бюджета в наступившем году вряд ли по своей воле изменят подходы к работе, а значит, впереди еще очень много новостей. Уже в сентябре горсовет заказал «Мастер-Строю» капремонт Набережной Победы за 56,11 млн грн. Один за другим эта компания начала выигрывать тендеры и на ремонт городских дорог.
Сегодня г-н Галиев является членом набсовета украинского Альфа-Банка. Между тем Александру Ярославскому опосредовано принадлежит 18,6% УкрСиббанка. Увеличение участия иностранного акционера произошло и в банке «Форум».
Однако правозащитники и общественные активисты жаловались на умышленное затягивание процесса стороной Мишалова. В том же 2020 году правоохранители открыли уголовное производство по факту хищения почти 35 млн грн из бюджета Днепра. В деле фигурируют, в частности, предприятия членов семьи Мишаловых. У председателя правления банка «Хрещатик» Дмитрия Гриджука пакет крупнее – 0,07%.
Осадки не прекратятся: синоптики дали прогноз на выходные в Украине и предупредили об опасности
Акционеров не раскрыли только пять финучреждений. Три из них — под временной администрацией, с одним луганским банком нет связи, еще один объясняет задержку техническими причинами. Новое законодательство и нормативы НБУ вынуждают украинские банки раскрывать своих собственников. Постановлением №315 Нацбанк обязал банки подать в НБУ данные о связанных лицах.
По новым данным, структура собственности выглядит гораздо страшнее. Доля Новинского — 6,98% — выглядит очень скромно. Однако по свежим данным, на 31 мая 2015 года в структуре собственности «Земельного банка» фамилия Лазаренко исчезла. Среди собственников банков оказались несколько интересных фамилий.
Кстати, сам Вячеслав Мишалов, согласно его декларации за 2018 год, продолжает хранить свои денежные активы в “Конкорде”. Кроме того, Вячеслав Дмитриевич течение нескольких лет входил в ревизионную комиссию банка. Вернемся к банку Конкорд – этот «маленький банк» в узких кругах называют «прачечной» по отмыванию денег.
На фоне громких скандалов вокруг коррупционных тендеров Вячеслав Мишалов написал заявление на увольнение с должности секретаря Днепровской горсовета. Однако даже после того, как господин Вячеслав покинул теплое кресло, его схема не прекращает существование. Для интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка на размещенную новость или другой информационный материал. Имея большую переликвидность банкам конечно же хочется нести минимум рисков (многие сильно “обожглись” в после 2008 и 2014 годов на резервах и проблемных кредитах) и теперь кредитуют разные сектора экономики уже с меньшим “аппетитом”. —Я всегда тяготела к IT и финтеху, возможно потому, что на заре бизнес-карьеры было пару удачных инвест-проектов. Вполне возможно, что Приват Банк оказал такое влияние, так как я часто общалась с ребятами оттуда, и видела, что они творят и как у них при этом горят глаза.
Благодаря таким операциям украинские организаторы и заказчики схем получали возможность покупать валюту на межбанковском рынке по фиктивным контрактам. Кроме этого, Фонд гарантирования вкладов с 16 января начнет выплаты вкладчикам банка. Выплаты будут проводиться в период до 24 февраля включительно через учреждения банка «Пивденный» (Одесса). Об этом сегодня, по окончании закрытого заседания парламентского комитета по вопросам финансовой и банковской деятельности с участием главы Нацбанка Валерии Гонтаревой заявил председатель комитета Сергей Рыбак, передает РБК-Украина. Suex— сервис по переводу криптовалюты в традиционные деньги и наоборот.
Отчасти революционную, вкладывать деньги в ОВГЗ для нас это – краткосрочная и безрадостная перспектива развития, не интересная для нашей команды. Сейчас НБУ на постоянной основе раскрывает достаточно большой массив информации о финансовом состоянии банков, поэтому стоит обращать внимание на состояние ликвидности, качество кредитного портфеля и объем операций со связанными лицами в банках. Конечно, такие компании, у которых премии за выигранный суд больше, чем наш уставной капитал – это не наши клиенты, наш клиент – это малый , средний и как я называю поднимающийся, перспективный бизнес, который имеет большой потенциал. Зачастую клиентам просто отказывают, не объясняя причин, и у них не остается времени на второй заход. Маленькие банки более гибкие и открытые, близость к акционерам и правлению дает возможность клиентам получить профессиональную консультацию и реальную оценку сделки и бизнеса в целом. По материалам досудебного расследования, неустановленные лица, организовав целый ряд фиктивных предпринимательских структур в Киеве и Днепропетровской области, вступили в сговор с должностными лицами АКБ «Конкорд».
К тому же весьма немаленький штраф от национального регулятора, скорее всего, вызван именно давлением заокеанских партнеров, от которых Украина и ее банковская система критично зависимы. Потому в НБУ и не нашлось возражений относительно банка «Конкорд», который является одним из основных фигурантов расследования ФБР относительно причастности к отмыванию доходов от наркоторговли. «Думаю, АУБ говорила о тех частных банках, которые имеют наибольшую долю рефинансирования НБУ во всем фондировании», — полагает ассоциированный эксперт CASE Украина, бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз. Леонид Савиченко и Евгений Березовский назначены первыми заместителями председателя правления АО «Ощадбанк». Недавно Национальный Банк Украины обязал все коммерческие банки обновить информацию и подать списки акционеров и собственников существенной доли в капитале.
Сейчас это финучреждение занимает 109-е место по активам. «Финансовый партнер» может стать одним из первых банков, инвестирующих в украинские стартапы. Елена Соседка-Мишалова — Председатель наблюдательного совета банка Конкорд, управляющий партнер инвест фонда incubator365 (Днепропетровск). 73-й по активам Банк инвестиций и сбережений имеет структуру акционеров, которая за три года практически не претерпела изменений.
После 24 февраля ситуация с активами любого банка, не только «Конкорда», меняется каждый день – что из этих активов попало в оккупацию, что разграблено, а что завтра попадет под обстрел – неизвестно никому. К тому же речь идет о гораздо более крупных суммах. Как заявили в Ассоциации украинских банков, под удар попали около 20 отечественных финансовых учреждений, бравших у НБУ деньги на рефинансирование. Но наиболее угрожающей ситуация выглядит для мелких региональных банков, взявших большие займы у НБУ. Это тоже не единственный скандал, в котором засветился банк – в сентябре 2021 года ConcordBank попал под санкции Соединенных Штатов Америки за работу с российским криптообменником SUEX.
Европейский газовый банк (Еврогазбанк) принадлежит семье экс-главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Ивченко, Европейский промышленный банк – семье Орловых, а ОКСИ Банк – семьям Баляш и Малех. Три года назад Национальный банк Украины впервые в истории опубликовал данные о собственниках украинских банков, владеющих более чем 10%-ными пакетами акций. Сравнив два «снимка» банковских бенефициаров, Инвестгазета выделила пять основных перемен. В «черный список» попали и госструктуры, например, ГАК «Украинские полиметаллы», которой с 2015 г. Руководит бывший помощник Романа Насирова, занимающего сейчас должность главы ГФС, Константин Лесничий.
Последняя компания на прошлой неделе попала под санкции США по подозрению в финансировании хакерских группировок.
Также, согласно этому документу, у Валентина Михайловича нет несовершеннолетних детей. Согласно декларации мэра, доходы Марины Филатовой в 2015 году составили 892 тысячи 392 гривны. Все эти средства она получила от сдачи имущества в аренду. Ей принадлежит земельный участок гоксбет казино украина площадью 300 кв. Метров, жилой дом (462,4 кв. м), две квартиры (212,5 и 824,5 кв. м), два гаража (16 и 113,7 кв. м) и другая недвижимость площадью 376, 7 кв. У Марины Филатовой три автомобиля Porsche Cayenne и Porsche Carrera 2007 года выпуска, Porsche Panamera 2012 года.
Все опубликованные фотоматериалы Getty Images и УНИАН не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компаний. Редакция OBOZREVATEL может не разделять точку зрения, изложенную в авторском материале. За достоверность информации, опубликованной в рекламных материалах, ответственность несет рекламодатель. Общая сумма проекта составила 33 миллиона гривен. Известны также данные о её супруге Вячеславе Мишалове, который на 9 лет младше своей жены. Возможно, именно благодаря предприимчивости Елены Мишалов сначала стал депутатом Днепропетровского городского совета, а затем занял должность секретаря горсовета — вторую по значимости после мэра города.
Hubs не ставил перед собой задачу «вытащить» на свет бенифициаров. Если собственник считает, что украинцы скорее доверят деньги каким-то «грекам», чем условному Борису Кауфману, то это — его дело. Hubs решил проверить, насколько прозрачными стали за 2014 год украинские банки. На прошлой неделе НБУ постановлением №315 обязал банки до 29 мая подать в Нацбанк данные о связанных лицах.
Раскрыта связь «Конкорд банка» с россиянами и игорной мафией: скандальные подробности
Старшему Сергею принадлежит 48,3% в капитале банка, младший Александр — глава набсовета — владеет 50,6%-ной долей. Кто бы мог представить осенью 2007-года, что совсем вскоре три частных банка станут государственными. К традиционным «героям» госбанкинга – Ощадбанку и Укрэксимбанку – у которых в графе собственники традиционно числится «Держава» присоединились еще три финучреждения. Вместо «РБ Капитал-Груп» в Родовид Банке, Николая и Виктора Марченко в банке «Киев», ООО «Финансово-инвестиционный альянс» и ООО «Компания «Укргазинвестплюс» в Укргазбанке в этих банках появился новый собственник «Держава Україна».
Как заявили в Национальном банке Украины, регулятор в июне 2022 года применил к АО «АКБ “Конкорд» меру воздействия в виде штрафа на сумму 60,4 миллиона гривен, а также письменного предупреждения. Вся предоставленная на сайте информация не может быть использована без обязательной консультации с нужным специалистом. Мнение авторов статей, комментариев, может не совпадать с мнениями и позицией Администрации. Администрация и владелец не несет ответственности за всю размещенную информацию, содержание рекламных материалов и комментариев, которые размещены на страницах сайта, а также за последствия их публикации и/или использование. При цитировании материалов публикуемых на портале , ссылка обязательна.
У ConcordBank сумма рефинансирования от НБУ составляет около одного миллиарда гривен. Начали выдавать эти деньги еще в 2020 году, а последний транш был выделен уже после того, как банк попал в скандал российской криптобиржей и расследованием ФБР относительно наркотиков. Как известно, в прошлом месяце Нацбанк поднял учетную ставку с 9% до 27%. В результате этого под ударом оказались банки, которые брали в НБУ деньги на рефинансирование – теперь вместо 9 % за пользование этими деньгами нужно будет отдать в два с половиной раза больше. Допустим, взяли миллион, рассчитывали отдать миллион девяносто тысяч, а отдавать придется миллион двести семьдесят.
Немецкий Commerzbank сегодня владеет 94,5% украинского финучреждения. Правда, на прошлой неделе появилась информация о том, что далеко не все финансовый учреждения видят смысл в продолжении работы на украинском рынке. К примеру, вице-президент польского банка Pekao (входит в UniCredit Group и владеет в Украине Уникредит Банком) Луиджи Ловалио сообщил о намерении уйти с украинского рынка. Группе UniCredit также принадлежит шестой по активам банк страны – Укрсоцбанк.
ITEM 2014: Актуальные тренды IT-индустрии (подія в архіві)
Киевский горсовет владеет 24,9% пакетом, еще 21,03% принадлежит Николаю Солдатенко. В списке есть еще один Дворецкий — Владимир, гражданин Швейцарии. Последние три года обозначили еще один интересный тренд – в числе собственников банков появилось несколько новых лиц, ранее возглавлявших финучреждения (экс-наемные менеджеры). Главным открытием трехлетнего сезона стал экс-глава Киевского областного филиала Укрсоцбанка, а сегодня новый собственник банка «Национальный кредит» Андрей Онистрат. По данным НБУ, ему сегодня принадлежит 66,6% финучреждения. Осенью 2007 года акционерами банка «Национальный кредит» было два юрлица – Проминвестбанк и СК «Вексель».